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      上海泰欣環境工程股份有限公司 第一屆監事會第五次會議決議公告
      發布時間:2017-11-23

         公告編號:2017-040證券代碼:837783 證券簡稱:泰欣環境 主辦券商:申萬宏源上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況上海泰欣環境工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第五次會議于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開。公司現有監事 3 人,實際出席監事 3 人。會議由監事會主席鄭正平主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況會議以投票表決方式審議通過如下議案:審議通過公司《2017 年半年度報告》;根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司 2017年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對公司《2017 年半年度報告》進行了審核,并發表審核意見如下:1.半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;2.半年度報告的內容和格式符合《掛牌公司半年度報告內容與格式指引》、《掛牌公司半年度報告內容與格式模板》的規定,未發現公司 2017 年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2017 年半年度報告基本上真實地反映出公司 2017 半年度的經營成果和財務狀況;公告編號:2017-0403.提出本意見前,未發現參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。此外,全體監事會成員還列席了公司第一屆董事會第十一次會議,依法履行了監事的職責。同意票數為 3 票,反對票數為 0 票,棄權票數為 0 票。三、備查文件與會監事簽字確認的公司《第一屆監事會第五次會議決議》。特此公告。上海泰欣環境工程股份有限公司監事會2017 年 8 月 29 日        公告編號:2017-040證券代碼:837783 證券簡稱:泰欣環境 主辦券商:申萬宏源上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況上海泰欣環境工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第五次會議于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開。公司現有監事 3 人,實際出席監事 3 人。會議由監事會主席鄭正平主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況會議以投票表決方式審議通過如下議案:審議通過公司《2017 年半年度報告》;根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司 2017年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對公司《2017 年半年度報告》進行了審核,并發表審核意見如下:1.半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;2.半年度報告的內容和格式符合《掛牌公司半年度報告內容與格式指引》、《掛牌公司半年度報告內容與格式模板》的規定,未發現公司 2017 年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2017 年半年度報告基本上真實地反映出公司 2017 半年度的經營成果和財務狀況;公告編號:2017-0403.提出本意見前,未發現參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。此外,全體監事會成員還列席了公司第一屆董事會第十一次會議,依法履行了監事的職責。同意票數為 3 票,反對票數為 0 票,棄權票數為 0 票。三、備查文件與會監事簽字確認的公司《第一屆監事會第五次會議決議》。特此公告。上海泰欣環境工程股份有限公司監事會2017 年 8 月 29 日  

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