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      上海泰欣環境工程股份有限公司 第一屆董事會第十次會議決議公告
      發布時間:2017-06-22

      公告編號:2017-029證券代碼:837783 證券簡稱:泰欣環境 主辦券商:申萬宏源上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況上海泰欣環境工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十次會議于 2017 年 6 月 21 日在公司會議室召開。會議通知于2017 年 6 月 8 日以通訊方式發出。公司現有董事 5 人,實際出席會議 5 人。會議由徐文輝董事長主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況會議以投票表決方式審議通過如下議案:(一)審議通過《2016 年度董事會工作報告》,并提請股東大會審議;同意票數為 5 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。(二)審議通過《2016 年年度報告及摘要》,并提 請股東大會審議;同意票數為 5 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。(三)審議通過《2016 年度總經理工作報告》;同意票數為 5 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。(四)審議通過《2016 年度財務決算報告》,并提請股東大會審議;公告編號:2017-029同意票數為 5 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。(五)審議通過《2017 年度財務預算報告》,并提請股東大會審議;同意票數為 5 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。(六)審議通過《關于 2017 年度公司日常性關聯交易的議案》,并提請股東大會審議;議案內容:預計 2017 年公司接受大股東、實際控制人徐文輝為公司銀行貸款和授信額度提供的擔保額度不高于人民幣 1.96 億元的關聯方擔保?;乇鼙頉Q情況:本議案審議事項涉及公司董事徐文輝、邵永麗,根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定,董事徐文輝、邵永麗應回避表決。出席此次董事會的有效表決票數為 3 票。同意票數為 3 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。關聯董事徐文輝、邵永麗回避表決。(七)審議通過《關于公司 2017 年使用閑置資金購買理財產品的議案》,并提請股東大會審議;預案內容:為了提高公司自有閑置資金收益,同意在不影響日常經營資金使用的前提下,使用部分閑置購買低風險銀行理財產品,以提高資金收益,同意授權董事長自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期間購買單一理財產品金額或過任意時點持有未到期的理財產品總額不超過人民幣 8000 萬元的額度內進行審批,資金可以滾動投資,并由公司財務部門具體辦理購買相關理財產品的手續等事宜。同意票數為 5 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。(八)審議通過《關于公司 2017 年度向銀行申請綜合授信額度公告編號:2017-029和保函額度的議案》,并提請股東大會審議;為保障公司業務快速發展及生產經營正常所需,根據 2017 年度資金預測結果,2017 年度內,公司擬向銀行等金融機構申請累計不超過人民幣 1.96 億元的貸款授信和保函額度。其中,貸款授信額度擬為 1.93 億元人民幣,包含公司,300 萬元人民幣原有貸款的轉貸業務。公司經營情況正常,因業務發展的需要,取得銀行等金融機構適當額度的貸款授信和保函額度,有利于促進公司持續、穩定、健康的發展,符合公司及全體股東的利益。同意票數為 5 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。(九)審議通過《關于提議召開公司 2016 年年度股東大會的議案》。同意票數為 5 票;反對票數為 0 票;棄權票數為 0 票。三、備查文件(一)與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第十次會議決議》;(二)公司高級管理人員對 2016 年年度報告的確認意見。特此公告。上海泰欣環境工程股份有限公司董事會2017 年 6 月 22 日

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